Pedraz abre una pieza para rastrear el dinero de las 'cloacas' en cuentas vinculadas al PSOE y al entorno de Leire Díez
El magistrado Santiago Pedraz acordó este viernes abrir una pieza separada de investigación económica con el objetivo de reconstruir el recorrido del dinero de la presunta trama de las “cloacas”. En la resolución, que ha tenido acceso El Independiente, el juez accede a la solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para obtener los movimientos bancarios de unas 80 cuentas vinculadas al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a varias personas y sociedades investigadas.
Orden de los Bancos y Alcance de la Diligencia
Pedraz ordenó a una docena de entidades bancarias —entre ellas Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Deutsche Bank, Unicaja y Abanca— que entreguen toda la información relativa a los movimientos, saldos, titulares, personas autorizadas, transferencias nacionales e internacionales, cheques y, cuando fuera posible, a las direcciones IP de acceso a la banca online de las cuentas investigadas entre 2022 y la actualidad.
Las cuentas objeto de la solicitud pertenecen al PSOE, al abogado Ismael Oliver, al letrado Jacobo Teijelo y al exdirigente socialista Gaspar Zarrías, así como a varias sociedades presuntamente utilizadas para canalizar fondos: Oliver Gruppe S.L. y Estudio Jurídico Oliver & Partners S.L., vinculadas a Oliver; Zaño Socied Consultores S.L., relacionada con Zarrías; y Grupo Crónica Libre S.L.
Según explica el magistrado, la diligencia busca esclarecer el origen y destino de una serie de pagos “aparecen sólo parcialmente justificados” y cuya trazabilidad todavía no ha podido acreditarse. Pedraz considera que el cruce de la información entre las distintas cuentas “podrá arrojar luz sobre aquellos pagos que se sospechan efectivos, pero no se han podido acreditar”.
El juez también señaló que muchas de las cuentas fueron identificadas únicamente a partir de la información reflejada en facturas intervenidas, por lo que no existe “un filtro previo” que permita limitar la investigación bancaria sin comprometer el esclarecimiento de los hechos. Por ello, la información recopilada se incorporará a la nueva pieza económica, garantizando la confidencialidad de la documentación, y será remitida directamente a la UCO, que elaborará un informe antes de incorporarlo a la causa principal.
El magistrado rechazó, por el momento, ampliar la investigación a los expedientes completos de préstamos concedidos por las entidades financieras o a las comunicaciones remitidas al SEPBLAC por sospechas de blanqueo de capitales, aunque advirtió que podrían acordarse nuevas diligencias si la evolución del caso lo requiere.
En cuanto a la supuesta financiación de la trama, los informes de la UCO indican que Leire Díez habría recibido más de 70.000 euros procedentes de fondos del PSOE mediante distintos intermediarios. La primera vía se habría articulado a través de Zaño Socied Consultores S.L., vinculada al exdirigente Gaspar Zarrías, con cuatro transferencias de 4.000 euros entre junio y septiembre de 2024, sumando 16.000 euros.
Cuando ese mecanismo dejó de utilizarse, la organización habría activado una segunda vía: el PSOE habría abonado 27.225 euros al despacho Estudio Jurídico Oliver & Partners S.L., del abogado Ismael Oliver, también investigado. Posteriormente, Oliver habría transferido exactamente esa misma cantidad a Leire Díez desde su sociedad Oliver Gruppe S.L., con el objetivo de “romper la trazabilidad” de los fondos.
Pedraz también señala que la operativa se habría sustentado en documentación presuntamente simulada, entre ella una nota de encargo atribuida a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, sobre la que se habrían emitido “facturas mendaces” para justificar las transferencias.
En la fase actual de la instrucción, el abogado Ismael Oliver está citado a declarar ante el juez el próximo 9 de septiembre; Jacobo Teijelo ya ha prestado declaración y se encuentra bajo investigación. La investigación, iniciada en diciembre de 2025 por la Audiencia Nacional bajo el nombre de “Hirurok”, ha evolucionado desde un supuesto entramado empresarial a una presunta estructura que, según la UCO, tendría como objetivo “desestabilizar” las investigaciones sensibles para el PSOE y el Gobierno, bajo la dirección de Santos Cerdán y la coordinación de Leire Díez.
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