Detenido el socio de Aldama por fraude de 70M en hidrocarburos
El empresario Claudio Rivas, vinculado al conocido caso Hidrocarburos por su supuesta relación con Víctor de Aldama, enfrenta ahora una nueva causa judicial derivada de una investigación previa por un presunto fraude fiscal de más de 70 millones de euros entre 2016 y 2018. Esta nueva causa, separada del caso principal que instruye el juez Santiago Pedraz por una defraudación de 182,5 millones en IVA entre 2022 y 2024, fue impulsada por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, quien ha acordado este viernes el pase a procedimiento abreviado contra Rivas y otras 21 personas.
Una trama estructurada en el sector de los hidrocarburos
Según el auto del juez Piña, existen indicios suficientes de que Claudio Rivas participó en una red organizada dedicada a defraudar a Hacienda mediante la manipulación del IVA en operaciones de hidrocarburos. La investigación se centra en la actividad de la empresa SKT OIL, a través de la cual se habrían emitido facturas falsas procedentes de compañías inactivas, inexistentes o cuya actividad principal consistía precisamente en este tipo de operaciones fraudulentas. Esta dinámica permitió incrementar ficticiamente la cuota de IVA soportada y deducible, generando una evasión fiscal millonaria.
Los montos defraudados a través de SKT OIL ascenderían a 13,8 millones de euros en 2016, 35,2 millones en 2017 y 14,6 millones en 2018. Además, se investiga la participación de otra empresa, OWTRA OIL, que habría defraudado 7,2 millones de euros en el ejercicio de 2018. El juez imputa a Rivas delitos de defraudación fiscal, falsedad documental en los ejercicios 2017 y 2018, y de integración en organización criminal.
Blanqueo y enriquecimiento ilícito
- La resolución judicial detalla cómo los beneficios obtenidos de forma ilícita fueron introducidos en el circuito económico mediante operaciones de blanqueo de capitales.
- Entre los activos adquiridos con estos fondos figuran una vivienda y una finca en Valdemoro (Madrid), seis apartamentos en Benidorm (Alicante), un local comercial en Madrid adquirido por 1,6 millones de euros y un edificio de 45 viviendas comprado en 2018 por la misma cantidad y vendido en 2022 por 2,7 millones.
- El juez propone que 16 empresas figuren como responsables civiles subsidiarios en el futuro juicio, y que cinco personas sean enjuiciadas como partícipes a título lucrativo.
Esta causa se suma a otras dos abiertas contra Claudio Rivas en la Audiencia Nacional. Una de ellas, la más mediática, está relacionada con la empresa Villafuel y una presunta defraudación de 182,5 millones de euros entre 2022 y 2024. La tercera investigación, aún en curso, examina un posible fraude cometido entre 2019 y 2020 a través de una operadora denominada Gaslow. Con estas tres causas, el empresario se encuentra en el centro de una compleja trama fiscal que abarca casi una década en el sector energético.
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