Francisco de Borbón al borde del escándalo con banco de oro falso
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha señalado en un auto la existencia de “indicios racionales” de que Francisco de Borbón, pariente lejano del rey Felipe VI, habría colaborado con un empresario en actividades de blanqueo de capitales vinculadas a una red criminal liderada por el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Málaga. El magistrado acordó la libertad del investigado bajo fianza de 50.000 euros, medida adoptada el pasado miércoles tras su declaración ante el Juzgado Central de Instrucción número 1.
Vinculación con una red financiera internacional
Según la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Francisco de Borbón estaría relacionado con la creación y gestión de una infraestructura financiera internacional utilizada por la organización criminal para el lavado de dinero. Las pesquisas apuntan a que el hijo del duque de Sevilla empleó sociedades radicadas en Santo Tomé y Príncipe para desarrollar una operativa destinada a ocultar fondos procedentes del tráfico de cocaína.
Los agentes sostienen que Borbón habría tenido capacidad de disposición sobre los millones obtenidos por la trama del narcotráfico. En concreto, se le relaciona con la gestión, junto al empresario Bijan Burnard, de una entidad bancaria 'offshore' que captaba inversores a través de falsas promesas de reservas millonarias en oro y níquel, activos que nunca existieron.
Entidades financieras sin licencia
- VXL BANK y su criptomoneda VXL DOLLAR, vinculados a Borbón, han sido señalados como parte de un esquema fraudulento por múltiples usuarios.
- La supuesta estructura financiera comenzó a operar entre 2017 y 2018 bajo la promesa de un banco en Santo Tomé y Príncipe respaldado por reservas inexistentes.
- Pese a carecer de licencia oficial, Borbón y Burnard habrían gestionado esta plataforma como un banco no autorizado, ofreciendo servicios de banca digital.
La Policía destaca que estas entidades, conocidas como “banca anida”, permitían mostrar a los clientes —entre ellos Eduardo Montero y Torán— supuestos saldos que garantizaban la custodia de sus fondos. Montero, propietario de una empresa de transporte de fruta utilizada para introducir cocaína en contenedores, habría tenido depositados 1.599.880 euros en una de estas plataformas supuestamente gestionadas por Borbón.
Las transferencias se realizaban a través de personas físicas extranjeras o sociedades británicas y estadounidenses, lo que facilitaba el encubrimiento del origen ilícito de los fondos. Documentación hallada en dispositivos requisados a Montero lo vincula directamente como cliente de la entidad radicada en Santo Tomé y Príncipe.
Otras entidades investigadas
Además de VXL Bank, la investigación relaciona a Borbón con otras cuatro entidades utilizadas por la red: ET Bank, BE Bank y otra en Irlanda denominada ET Fintech Europe Limited, así como Alpha Tring LCC, una sociedad de inversión con sedes en Newport Beach (California) y Marbella.
Frente a estas acusaciones, Francisco de Borbón ha negado cualquier participación en la trama. A través de un comunicado emitido por sus abogados, ha defendido la “integridad de su actuación” y ha subrayado que las entidades mencionadas “nunca han contado con licencia bancaria en ningún país”, por lo que “resulta imposible que hayan llevado a cabo actividad bancaria alguna”.
En el escrito, sus representantes legales recuerdan que operar en sectores regulados como la banca o los servicios de criptomonedas requiere autorización expresa, y que dichas entidades autorizadas figuran en listas públicas accesibles para consumidores, socios y medios. Por ello, insisten en que Borbón “no tuvo vinculación ni participación alguna” con BE Bank, ET Bank ni VXL Bank.
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