El juez del 'caso Leire' pide a la Agencia Tributaria un informe sobre las cuentas del PSOE de 2024 y 2025
El magistrado Santiago Pedraz, encargado de la investigación del llamado “caso Leire” en la Audiencia Nacional, ha solicitado a la Agencia Tributaria un informe exhaustivo sobre las cuentas bancarias del PSOE correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. Dicha petición incluye, además, todas las facturas y operaciones realizadas con terceros que estén vinculadas a esas cuentas.
En la resolución, el juez da luz verde a una de las principales diligencias solicitadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el objetivo de profundizar en la supuesta trama encabezada por la exmilitante Leire Díez, a quien se acusa de intentar “desestabilizar” los procesos judiciales que afectan al entorno del partido socialista.
Detalles de la solicitud judicial
Los agentes de la UCO habían pedido acceso a información bancaria que consideraban “relevante” para reconstruir los movimientos económicos vinculados a la presunta organización investigada. Por ello, el magistrado ha autorizado que, además de los datos del PSOE, se faciliten también los registros bancarios relacionados con el exdirigente socialista Gaspar Zarrías y su empresa Zano Sociedad Consultores, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, el medio Crónica Libre y las entidades del Grupo IKI.
Zarrías, Teijelo y Oliver aparecen como investigados en la causa. Según la investigación de la UCO, la empresa Zano Sociedad Consultores habría servido como pantalla para que la supuesta “fontanera” del PSOE recibiera pagos procedentes del partido. Desde esa sociedad, Díez habría percibido cuatro transferencias de 4.000 euros cada una, entre junio y septiembre, sumando un total de 16.000 euros.
Una vez cerrada esa vía, la trama habría activado un segundo mecanismo. El informe indica que el PSOE abonó 27.225 euros al despacho Estudio Jurídico I. Oliver & Partners, vinculado a Ismael Oliver. Posteriormente, esa misma cantidad fue transferida a Leire Díez a través de otra de sus sociedades, Oliver Gruppe SL, con el fin de “romper la trazabilidad” de los fondos. En conjunto, la supuesta “fontanera” habría recibido más de 70.000 euros provenientes de los fondos del partido.
En virtud de lo anterior, el juez ha acordado requerir a la UCO que identifique las cuentas bancarias específicas en las que Leire Díez habría recibido dichos pagos y las cuentas de origen, “para que esas mismas cuentas sean incorporadas al procedimiento”.
Asimismo, se ha solicitado a las empresas que forman parte del Grupo IKI que entreguen a la UCO toda la documentación relativa a las relaciones comerciales mantenidas con el PSOE y el PSC durante 2024 y 2025, incluyendo contratos, facturas, justificantes de pago y cualquier otro tipo de información pertinente.
El magistrado también ha pedido que se informe sobre los vínculos entre el Grupo IKI y Crónica Libre, el medio digital que, según la investigación, habría sido utilizado por las presuntas “cloacas” para difundir el concepto de “UCO patriótica”.
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