Las operaciones internacionales de alto valor en la red de Zapatero: del oro al petróleo
La Audiencia Nacional ha señalado que la supuesta organización dirigida por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no se limitó a intervenir en el rescate de Plus Ultra, sino que también habría participado directamente en “operaciones internacionales de alto valor económico”. Entre las actividades que se mencionan se encuentran el comercio de oro, el petróleo, el petcoke, la compraventa de acciones y el mercado de divisas.
El auto judicial, acordado por el magistrado José Luis Calama, indica que Zapatero se situaría en el “vértice” de una presunta trama dedicada al blanqueo de capitales y al tráfico de influencias, aprovechando sus “contactos institucionales y empresariales de alto nivel”. Según la acusación, la oficina del socialista en la calle Ferraz, en Madrid, funcionaba como el “centro de coordinación de la red”, desde donde se gestionaban comunicaciones sensibles, se redactaba documentación, se daban órdenes y se estructuraba toda la operativa financiera y societaria.
Detalles de la investigación
El auto también pone especial énfasis en el papel de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. El juez considera que su nivel de intervención en negocios internacionales y en la política, sobre todo en lo relacionado con Venezuela, supera con creces las capacidades y funciones propias de un empresario ordinario. Sus gestiones habrían incidido directamente en asuntos de primer nivel, alejándose de la “operativa habitual de una sociedad mercantil”.
En cuanto a la estructuración de las operaciones de compraventa de materias primas y petróleo, los mensajes interceptados en el teléfono de Julio Martínez Martínez revelan que cualquier comprador potencial debía canalizar sus gestiones exclusivamente a través de la red liderada por Zapatero. El procedimiento para acceder al negocio consistía en enviar una carta formal dirigida a la atención directa y la dirección postal del expresidente.
Los intermediarios y compradores a menudo desconocían el tipo exacto de crudo que iban a adquirir, alegando en los chats la necesidad de esa información para redactar la carta de intenciones. En comunicaciones previas se dieron instrucciones breves como “Coke” (referente al coque de petróleo) seguidas de la orden “Preparen LOI”.
Las conversaciones también revelan la implicación directa de altas esferas del gobierno venezolano. En enero de 2024, Domingo Amaro Chacón confirmó estar “listo para viajar a reunirse con la Dama y el Ministro de Petróleo”. La “Dama” ha sido identificada por los investigadores como la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a quien la red señalaba como la figura clave que “maneja la asignación directa de los barcos petroleros”.
Además de los vínculos con Venezuela, los chats intervenidos mencionan a Philippe Apikian, presidente de Swissoil Tring SA, y afirman que “los chinos están listos para comprar barcos”. Los implicados eran conscientes de la dimensión geopolítica del negocio, como reflejan en sus mensajes: “Debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino”.
Como prueba de la “influencia determinante” de Zapatero en estos negocios, el juez destaca el hallazgo de una carta de intenciones fechada el 30 de octubre de 2023, remitida por la entidad asiática China International Cultural Technology Resources Group. Esa misiva no estaba dirigida a una empresa comercializadora de petróleo, sino que fue enviada explícitamente a la “Oficina del Presidente Zapatero”, lo que confirmaría el acceso directo del exmandatario para facilitar operaciones entre actores estatales de alto nivel.
El magistrado concluye que “la investigación ha permitido identificar una trama de tráfico de influencias dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, que utiliza sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
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