La Guardia Civil pide al juez analizar cuentas bancarias de familiares de Santos Cerdán como posibles beneficiados
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez a cargo del llamado “caso Koldo” que autorice el acceso a la información financiera del entorno familiar del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La medida busca determinar si la familia se benefició de fondos procedentes de Servinabar, empresa vinculada por los investigadores al exdirigente.
Petición de información bancaria a varios entes financieros
En el informe patrimonial de Cerdán, al que accedió Europa Press, la UCO pide al magistrado que requiera a diferentes bancos la remisión de los movimientos realizados en cuentas relacionadas con los siguientes familiares: su esposa, Francisca Muñoz; su hija, Alba Cerdán; su hermana, María Belén Cerdán; y su cuñado, Antonio Muñoz. La solicitud comprende datos desde 2014 o, en su caso, desde la fecha de contratación si esta fuese posterior.
Concretamente, se pretende obtener la información de:
- Transferencias emitidas o recibidas.
- Operaciones de cambio de divisas.
- Reintegros y cobros en efectivo, siempre que superen los 300 euros.
- Pago de cheques.
- Productos financieros contratados y su situación actual.
Los agentes precisan que la documentación debe ser facilitada por los servicios centrales de los bancos, sin que sea necesaria la intervención de las sucursales donde se encuentren abiertas las cuentas ni del titular o de terceros ajenos a la investigación, con el fin de preservar la confidencialidad de las actuaciones.
Asimismo, se solicita a las entidades bancarias que identifiquen “cajas de seguridad” que pudieran pertenecer a los mencionados y que remitan cualquier información sospechosa de blanqueo de capitales, incluidos los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones.
El informe patrimonial elaborado por la UCO muestra que entre 2015 y 2024 Santos Cerdán y su familia habrían percibido 323 178 euros en beneficios irregulares, alcanzando su punto máximo entre 2019 y 2023, período que coincide con la “etapa ministerial” de José Luis Ábalos como ministro de Transportes y la posterior “etapa post‑ministerial” en la que Cerdán fue nombrado secretario de Organización del PSOE.
La unidad también detectó ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017, por un total de 18 261 euros, que podrían corresponder a una fuente no declarada. Además, se observa una reducción de los gastos con tarjeta y de los retiros de efectivo a partir de 2019, coincidiendo con la fase en la que Ábalos ocupó el ministerio y Acciona resultó adjudicataria de obras bajo investigación.
En cuanto a la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz, la UCO señala que fue contratada por la empresa Lorgen Genética Proteómica mediante un “entramado empresarial” en el que participaba Antxon Alonso, socio del exdirigente. Muñoz recibió una nómina de 18 730,15 euros entre 2023 y 2024, aunque fue despedida apenas un día después de la detención de Koldo García, exasesor ministerial.
El Gobierno de Navarra, por su parte, ha defendido que el último informe de la UCO no contiene indicios de irregularidades en la actuación de la administración foral. Según fuentes del Ejecutivo, la información pública del informe indica que las referencias a contratos judiciales vinculados al Gobierno de Navarra, como los de la UTE del Navarra Arena y los túneles de Belate, son meramente circunstanciales y no implican conductas ilícitas por parte de la administración.
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