PSOE en la mira por pagos en efectivo entre 2017 y 2024

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado al PSOE que entregue en un plazo de tres días la relación completa de pagos en efectivo realizados a sus cargos entre 2017 y 2024, así como los documentos que justifiquen dichos gastos. Esta medida responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que considera insuficiente la información aportada hasta ahora sobre el procedimiento interno de liquidación de gastos y sobre quién era la persona encargada de supervisar este proceso. La fiscalía apunta a que no se han esclarecido las vías por las que se verificaban los gastos que luego eran reembolsados en metálico, lo que genera dudas sobre posibles irregularidades.

Requerimientos judiciales en el marco del caso Koldo

La diligencia forma parte de las primeras actuaciones del juez Moreno en la pieza separada del conocido “caso Koldo”, centrada en el flujo de dinero en efectivo detectado en la sede del PSOE en Ferraz. Las sospechas giran en torno a un sistema de reembolsos en metálico sin control riguroso, que podría haber servido para encubrir ingresos de dudosa procedencia. Además de requerir documentación al partido, la Fiscalía ha solicitado al juez que autorice a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a examinar el contenido de las evidencias digitales intervenidas, con el fin de determinar la existencia de entregas de dinero en la sede socialista.

En un escrito al que ha tenido acceso El Independiente, el fiscal Luis Pastor hace referencia a las declaraciones de Víctor de Aldama y la empresaria Carmen Pano, quien afirmó haber entregado 90.000 euros en Ferraz. Estas y otras pruebas recabadas por la UCO, según sostiene la Fiscalía, podrían evidenciar conductas delictivas que van desde el blanqueo de capitales hasta el desvío de fondos del propio partido.

Irregularidades en el sistema de reembolsos

• La Fiscalía destaca que los pagos en efectivo eran autorizados únicamente con la firma de José Luis Ábalos, sin necesidad de comprobación posterior de los gastos.
• No existiría control sobre si la persona que solicitaba el reembolso era efectivamente quien había asumido el gasto.
• No se verificaba si el dinero usado para cubrir esos gastos provenía de fuentes lícitas o si, por el contrario, se había obtenido mediante actividades ilícitas.
• Koldo García, exasesor del partido, habría gestionado estas liquidaciones, aunque no hay constancia de que distribuyera el dinero entre quienes debían recibirlo.

El fiscal señala que este sistema permitía que una persona pudiese gestionar reembolsos no por sus propios gastos, sino por los de terceros, lo que agravaría el riesgo de blanqueo. Esta situación fue advertida inicialmente por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien derivó esta parte de la investigación a la Audiencia Nacional por su gravedad.

Anticorrupción ha instado al juez a encargar a la UCO el análisis de cualquier documento o mensaje que pueda estar relacionado con los reembolsos en efectivo, incluyendo los elementos probatorios ya acumulados en la causa instruida por Puente. Las autoridades buscan reconstruir con precisión los movimientos de dinero y determinar si se vulneraron normativas contables o penales en el manejo de fondos del PSOE.