Todos los hombres del expresidente Zapatero investigados por la UDEF
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha ampliado la investigación sobre el rescate de Plus Ultra, centrándose en una red reducida de empresarios, abogados y financieros que, desde hace años, mantenían estrechos vínculos con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Además de indagar el destino de los 53 millones de euros que la SEPI concedió a la aerolínea durante la pandemia, los agentes buscan reconstruir la estructura de sociedades y relaciones personales que conectan a varios de los imputados en España, Venezuela y otros países latinoamericanos.
En el corazón de esa trama se encuentra Julio Martínez Martínez, empresario alicantino y titular de la consultora Análisis Relevante SL. La sociedad, con escasa plantilla y sin una actividad comercial significativa, recibió cientos de miles de euros de Plus Ultra bajo la excusa de servicios de consultoría y asesoría estratégica. Según la UDEF, Martínez actuaba como enlace entre empresarios venezolanos, directivos de la aerolínea y el entorno cercano de Zapatero, y parte de los fondos transferidos habría terminado en sociedades vinculadas a la familia del exmandatario.
Puntos clave de la investigación
Whathefav SL y las hijas de Zapatero. La empresa, creada por las hijas de Zapatero, fue registrada por la UDEF el martes por la mañana como parte de la nueva fase operativa. Los investigadores analizan el origen y destino de los pagos realizados desde compañías asociadas a Julio Martínez, tratando de determinar si correspondían a servicios reales de comunicación y marketing o formaban parte de una facturación cruzada.
Whathefav SL también cuenta con la participación de Víctor García Díaz, exgerente de Sinpromi, la entidad pública tinerfeña dedicada a la promoción de la inclusión de personas con discapacidad. García estuvo implicado en el caso Sinpromi, una causa judicial por el presunto desfalco de 1,2 millones de euros de parkings públicos; finalmente fue absuelto, pero su presencia vuelve a cobrar relevancia en el entramado investigado.
El abogado Santiago Fernández‑Lena. Tras años en Andersen, Fernández‑Lena abandonó el despacho para centrarse en operaciones vinculadas a Plus Ultra y a la red empresarial bajo investigación. Su nombre aparece asociado a varias sociedades relacionadas con la aerolínea y con empresarios latinoamericanos que mantenían intereses en España. La UDEF examina las conexiones mercantiles de Fernández‑Lena con estructuras presuntamente utilizadas para mover capital internacional, muchas de ellas vinculadas al entorno de PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
Conexiones con Venezuela. La unidad sospecha que algunas de las sociedades investigadas sirvieron para canalizar dinero procedente de operaciones internacionales y mezclarlo con fondos provenientes de España, dificultando su trazabilidad y facilitando posibles lavados de capital.
La familia Amaro Chacón. Empresarios venezolanos vinculados a Inteligencia Prospectiva SL aparecen entre los registros de la operación policial. La UDEF investiga sus relaciones económicas con otras compañías del entorno de Plus Ultra y con varios de los imputados.
Kaimana Capital SL y Luis Felipe Baca. La sociedad peruana, vinculada al financiero Luis Felipe Baca, está bajo escrutinio para determinar si participó en la financiación y movimiento de fondos dentro de la red empresarial investigada. Baca figura en distintas sociedades con actividad internacional y conexiones en Latinoamérica.
Los patrones observados por los investigadores se repiten en varias de las entidades bajo sospecha: estructuras con escasa actividad real, facturación cruzada, relaciones personales preexistentes y flujos económicos entre sociedades del mismo entorno. La Audiencia Nacional intenta averiguar si se trataba simplemente de una red de consultoría internacional o de un mecanismo diseñado para canalizar comisiones y, potencialmente, blanquear capitales.
Más allá del propio rescate de Plus Ultra, la causa ha abierto una ventana sobre el ecosistema empresarial construido durante años alrededor de José Luis Rodríguez Zapatero y de algunos de sus colaboradores más cercanos.
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